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2018年亞太防洗錢評鑑，台灣將首度接受亞太洗錢防制組織（APG）評鑑，本國銀行業現在多透過ACAMS的會員制度，加強行員取得CAMS（公認反洗錢師）證照，匯豐、渣打等國際級銀行的台灣子行，除了ACAMS系統外，還有更多國際標準需要符合，且已取得認證的行員，每年仍需重新參與評估測驗，嚴信用卡 機場停車格程度遠高於ACAMS的「3年重新證認」。信用卡哪家比較好

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匯豐銀行（台灣）表示，早於2014年即開始與全球領先的反洗錢專業訓練認證機構ICA合作（International Compliance Association），依照不同職務提供相關洗錢防制系列課程給行員。瑞士銀行近日與新加坡財富管理研究所（WMI）簽署新計畫，合作「反洗錢（AML）風險管理計劃」，為期3年的該項計劃，目的在於加深財富管理行業的防制洗錢能力、打擊金融犯罪，由WMI製定課程模組，並經由國際金融研究機構（IBF）認證，開啟亞太區私人銀行業首度大規模的AML人才培訓。匯豐銀行目前所有與洗錢防制直接相關職務行員，包括理財專員、客戶服務專員、洗錢防制專責人員等，都必須參加ICA課程、並通過課後評估取得認證，訓練及測驗費用全額由銀行負擔。

及至2016年底止，匯豐銀行台灣團隊，共有1,325位行員參與此課程並順利通過考試。花旗銀行則是以洗錢防制處為優先，目前該處有7成行員擁有CAMS證照，極為相關的稽核處也有3成行員取得該證照。渣打、花旗、匯豐均表示，已取得認證的行員，每年仍需重新參與評估測驗，確保洗錢防制專業知識與技能與時俱進。匯豐則進一步針對全行員工推出「洗錢防制與我」線上課程，讓所有員工都能具備反洗錢相關知識。渣打銀行擴大解釋防制洗錢工作，定位為「打擊金融犯罪培訓計畫」，列為集團每位員工的「必修課程」，意即沒有通過考核的行員，考績表現必定扣分。瑞銀財富管理亞太區主管許健洲（Edmund Koh）表示，防制洗錢／打擊恐怖融資風險愈來愈複雜，瑞銀和WMI合作，人才培訓之外，亦委託外部機構進行研究報告和個案研究，預計公開在專業平台上，作為同業學習教案。(工商時報)

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